Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-050

福建博思软件股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于提名郑升尉先生为公司董 事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、 经营的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郑升尉先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满时止，并同意将上述事项提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。 特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-050

附件：

郑升尉先生简历

郑升尉先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正 高级会计师。曾任职于福建华兴科技有限责任公司、福建财经会计师事务所，历 任福建博思软件股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，现任福建博思 软件股份有限公司副总经理，福州兴博新中大软件有限公司董事长，福建博思创 业园管理有限公司执行董事，内蒙古金财信息技术有限公司监事，福建博思智慧 信息产业科技有限公司执行董事兼总经理，福建优福农业科技有限公司执行董 事。

截至本公告日，郑升尉先生持有公司股票 4,909,644 股，占公司总股本的 1.74%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑升尉先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信 被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。