Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-039

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第三十三次会议的通知，并于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 董事 8 人，实际出席 8 人，其中：刘少华先生、夏良毅先生以通讯表决方式出席。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于审议 <2020 年年度报告 > 及 <2020 年年度报告摘要 > 的议 案》。

经审议，董事会认为：《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年的经营状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，《关于 2020 年年度报告 披露的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证 券日报》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于审议 <2021 年第一季度报告全文 > 的议案》。

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经审议，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议 <2020 年度总经理工作报告 > 的议案》。

公司董事会听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度经营层有 效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2020 年度经营 目标。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于审议 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》。

公司《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的相关公告。

独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内 容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于审议 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》。

与会董事认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。《2020 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

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六、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》。

为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果， 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2020 年度利润分配预案为：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转 增 4 股，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。具 体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于审议 <2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的 议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司 保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事、监事会、审 计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于审议 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较 为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，

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并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保 证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了 审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。

经董事会审议，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的 情况。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况发表 了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联 方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于审议 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司 2021 年度与北京大数元科技发展有限公司发生总额不超过 1,020.00 万元的日常关联交易，与腾讯云计算（北京）有限责任公司发生总计不 超过 6,390.00 万元的日常关联交易，与腾讯云计算（长沙）有限责任公司发生总 计不超过 480.00 万元的日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生 情况在预计金额范围内签署。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表 了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘少华先生回避表 决。

十一、审议通过《关于审议 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。

为满足 2021 年度生产经营及投资所需，公司及全资子公司、控股子公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，该授信用于 公司及全资子公司、控股子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于固定 资产贷款、流动资金贷款、保函保理、银行承兑汇票等业务。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈航先生全权代表公司签署上述授信 额度内的所有与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。议案具体内容详见同日 刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为本次执行《企业会计准则第 21 号—租赁》是根据财政 部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于审议 2020 年度计提信用减值准备的议案》。

经审议，与会董事同意 2020 年度计提信用减值准备 45,662,426.04 元，认为 公司 2020 年度计提信用减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，公允反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-039

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，具 体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

经审议，董事会认为本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合 公司发展实际情况，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组 织运营效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次组织架构调整。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

经审议，董事会认为本次吸收合并全资子公司，有利于公司管理架构的进一 步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十六、审议通过《控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司博思数村科技发展有限公司少数股东将内部合伙人份 额转让给公司控股股东、实际控制人陈航先生。本次关联交易作价公允，不存在 损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表 了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-039

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈航先生回避表决。 十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2021 年度的审计工作，包括年度财务报告审计等。聘期自股东大会审议通过之 日起至 2021 年度审计工作结束，同时提请股东大会授权管理层确定会计师事务 所年度审计费用。

公司独立董事已对该项事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会发 表了审核意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上 的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十八、审议通过《关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案》。

经董事会审议，郑升尉先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失 信被执行人，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具 备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司提名其为第三届董事会董事的程序 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

公司独立董事已对该项事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十九、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

经审议，董事会认为林宏先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职

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资格的规定，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同 意聘任林宏先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

经董事会审议，同意于 2021 年 5 月 14 日（周五）召开 2020 年年度股东大 会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

二〇二一年四月二十三日