Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-002

福建博思软件股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日以 电子邮件的方式发出第三届监事会第二十五次会议的通知，并于 2021 年 1 月 5 日下午 4:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了 以下决议：

一、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规以及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在 损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象 条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单、授予数量进行调整。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏 先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 770 名激励对象均为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中确定的激励对象中的人员，不

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-002

存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述 不得成为激励对象的下列情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• 6、中国证监会认定的其他情形。

上述 770 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同 意公司以 2021 年 1 月 5 日为首次授予日，向符合条件的 770 名激励对象授予 1,298.80 万股第二类限制性股票。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏 先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。

三、审议通过《关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次关联交易不存在利益输送及损害全体股东利益的 情形。本次关联交易有利于发挥合作双方优势，不构成对公司独立性的影响，不 会对公司的经营产生不利影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，同意全资子公司福建博思数字科技有限公司本次与腾讯云计算（北 京）有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易事项的安排。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用闲置自有资金 30,000 万元进行

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-002

现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务 的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、 合规。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二一年一月五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==