Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2020

Dec 9, 2020

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-146

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第三十次会议的通知，并于 2020 年 12 月 9 日下 午 2:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、王景田先生、张梅女士以通 讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于审议公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案） > 及其 摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相 关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生作为激 励对象回避表决。

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本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上通过。

二、审议通过《关于审议公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法 > 的议案》。

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律、 法规、限制性股票激励计划和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生作为激 励对象回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》。

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或 缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/ 归属数量进行相应的调整。

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 授予价格进行相应的调整。

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4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票 授予协议书》。

5、授权董事会对激励对象的归属资格和归属条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属。

7、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结 果修改公司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记（含增资、 章程备案）等相关事宜。

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消 激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已死亡 的激励对象尚未归属限制性股票的补偿和继承事宜。

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

10、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规章及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该修订对本次限制性股票激励计 划相关内容进行调整。

11、为保证限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾 问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

12、授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励 计划有关的协议和其他相关合同文件。

13、授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与限制性股票激 励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

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14、根据限制性股票激励计划的规定，决定是否对激励对象归属获得的收益 予以收回。

15、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

16、提请股东大会同意本授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限 制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事 项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生作为激 励对象回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上通过。

四、审议通过《关于签订项目合作协议暨关联交易的议案》。

经审议，同意公司与腾讯云计算（长沙）有限责任公司签订《衡阳数字乡村 项目合作协议》，双方将通过本次签订的项目合作协议展开深入合作，充分整合 双方在各自领域的资源优势，加快推动衡阳数字乡村项目建设的步伐。因公司与 腾讯云计算（长沙）有限责任公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表 了审核意见，保荐机构就该事项出具了核查意见。

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。王景田先生作为关联董事回 避表决。

五、审议通过《关于全资子公司投资建设产业园的议案》。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-146

经审议，同意全资子公司福建博思智慧信息产业科技有限公司使用不超过 58,000 万元投资建设人工智能产业园项目。本次投资建设人工智能产业园区，将 用于持续培育增量业务，以解决未来公司规划发展对经营场地的需求；另一方面 公司将利用该资产区域环境优势吸引更多高素质研发人才、优秀高校毕业生到公 司工作，更好地优化公司人力资源结构和成本，并为公司未来的经营发展提供必 要的保障。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于福州市长乐区博思数采股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙人变更暨关联交易的议案》。

经审议，同意福州市长乐区博思数采股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人 变更暨关联交易事项。公司根据实质重于形式以及谨慎原则，认定福州市长乐区 博思数采股权投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方，公司与福州市长乐区博 思数采股权投资合伙企业（有限合伙）及其他方共同增资博思数采科技发展有限 公司事项构成关联共同投资。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表 了审核意见，保荐机构就该事项出具了核查意见。

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。刘少华先生作为关联董事回 避表决，王景田先生出于审慎考虑投弃权票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-146

经董事会审议，同意于 2020 年 12 月 25 日（周五）召开 2020 年第二次临时 股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关 公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月九日

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