Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2020

Aug 17, 2020

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-101

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第二十六次会议的通知，并于 2020 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》。

公司第二期员工持股计划自完成相关审议程序后，由于公司长期处于筹划发 行股份购买资产并募集配套资金事项、定期报告敏感期等原因，至今尚未购入公 司股票。鉴于目前公司股价与本次员工持股计划股东大会审议通过时相比涨幅近 一倍，且员工持股计划股东大会通过后六个月期限临近，公司如继续推进可能存 在较大风险。为更好地维护公司、股东和员工的利益，同意终止实施第二期员工 持股计划。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案及独立董事发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明先生回避表决。 特此公告。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-101

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十七日

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