Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2020

Jul 31, 2020

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-092

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 26 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第二十五次会议的通知，并于 2020 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经董事会审议，同意全资子公司博思数采科技发展有限公司与郑新刚、福州 市长乐区博思小博科技中心（有限合伙）共同出资设立“数采小博科技发展有限 公司”；同意公司与福州市长乐区引领科技中心（有限合伙）、福州市长乐区寻梦 科技中心（有限合伙）共同出资设立“福建博耕科技有限公司”。且根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易对手方为公司关联法人， 因此本次对外投资事项构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了 审核意见，保荐机构就该事项出具了核查意见。

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生、叶章 明先生回避表决。

特此公告。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-092

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日

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