Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2020

Jun 24, 2020

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-077

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第二十四次会议的通知，并于 2020 年 6 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司原定于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司发 行股份购买资产并募集配套资金相关事项及其他事项议案。根据相关要求，现需 对发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关文件进一步完善，因此决定取消 召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

福建博思软件股份有限公司

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