Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2020

Apr 26, 2020

福建博思软件股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 股东大会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发 展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。现 将董事会 2019 年度的主要工作及 2020 年度工作重点报告如下：

一、 2019 年重点工作完成情况

2019 年，在公司董事会领导下，各经营团队按照年初制定的经营目标，以 行业政策变动为导向，以公司主营业务稳步发展为前提，带领团队成员积极开 拓业务，推动各项业务开展。报告期内，公司实现营业收入 89,876.82 万元，同 比增长 60.90%；归属于上市公司普通股股东的净利润 10,683.39 万元，同比增 长 25.17%。截至报告期末，公司总资产为 180,945.17 万元，较报告期初增长 69.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为 121,550.53 万元，较报告期初增 长 99.34%。

回顾 2019 年，公司在完成经营目标的同时，在以下几方面也取得了较大的 进步：

（1）持续研发创新，提升核心竞争力

报告期内，公司研发费用为 13,200.70 万元，占营业收入的 14.69%，比去 年同期增长 52.50%。公司作为行业领先厂商，持续研究行业发展动向，积极关 注产业政策，加大研发投入，补充研发队伍，优化人才结构，以技术研发实力 形成公司长期发展原动力，同时促进云技术、财政大数据、区块链技术在电子 票据、政府采购及智慧城市的落地应用，持续提升和完善核心技术、平台、产 品和综合解决方案能力。

（2）加强人才队伍建设，完善考核体系

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公司上市以来人才队伍不断壮大，已由上市前 600 余人发展至近 3000 人。 加强人才队伍建设及管理力度成为公司重要工作之一。报告期内，公司通过加 强员工培训和深化绩效考核进行人才队伍建设，2019 年通过构建集团知识库、 互动社区、课程直播等方式，实施全员线上学习，不断提升员工业务水平；绩 效考核方面，公司不断完善绩效考核体系，设置科学的考核指标。

（3）完成非公开发行，夯实战略布局

报告期内公司完成了非公开发行股票，募集资金约 4.36 亿元，本次发行募 集资金将全部用于公司核心业务领域项目的建设，将有助于公司加快实现战略 布局，进一步提升公司竞争力；同时，本次发行对象林芝腾讯成为公司第二大 股东，并促成其一致行动人腾讯云计算（北京）有限责任公司与公司达成战略 合作协议，双方将发挥各自领域的资源优势，在电子票据、云计算、大数据、 区块链、支付以及人工智能等领域加强合作。

（4）优化业务版块，加强资源整合

公司上市以来，通过内生发展和外部积极并购优秀资源的方式，不断扩大 规模、拓宽业务领域，培育新的利润增长点。截至 2019 年底，公司直接控制的 控股子公司 25 家，参股公司 5 家。报告期内，公司积极推进各子公司的业务协 同、资源整合和区域布局，充分挖掘协同效应，全面整合公司及子公司范围内 的业务资源，专业人才和技术资源，实现有效管理，高效运营，促进公司内部 多业务板块融合、提高公司整体效率。

（5）加强内部控制，强化运营管理

报告期内，公司根据年度经营计划及经营情况对组织架构和管理职能进行 了调整，同时加强对下属公司信息披露、人事、财务、合规性经营等方面的管 理，并组织定期培训、检查、交流；此外公司持续推进 ERP 信息化建设，促进 业务流程高效运转、财务核算精细，提升管理信息化水平。

（6）注重信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司 充分利用福建省辖区上市公司投资者网上接待日、深交所互动易、投资者热线 电话等方式等多种渠道做好日常接待处理工作，加深投资者对公司的理解和认

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同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系，进一步提升了公司在资本 市场的优质品牌形象。同时，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要 求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

（7）重视股东投资回报，共享经营成果

基于公司 2018 年的经营成果与财务状况，综合考虑公司未来发展需要，公 司于 2019 年 4 月 9 日召开了 2018 年年度股东大会，大会审议通过了《关于审 议 2018 年度利润分配预案的议案》，同意以 2018 年 12 月 31 日的总股本 129,636,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含 税），合计派发现金股利人民币 25,927,200.00 元（含税），同时向全体股东以 资本公积每 10 股转增 5 股。上述利润分配方案已于 2019 年 5 月 31 日实施完 毕。

二、 2019 年董事会工作回顾

1 、 2019 年董事会的会议情况及决议内容

2019 年公司共召开了 12 次董事会，审议了系列重要事项。具体情况如 下：

（1）2019 年 1 月 29 日，第三届董事会第九次会议以通讯方式召开，全体 董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议豁免福建省财政信息中心履 行公司首次公开发行股份并上市时所做的部分承诺的议案》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）2019 年 3 月 18 日，第三届董事会第十次会议在公司会议室召开，全 体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议<2018 年年度报告>及 <2018 年年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2018 年度总经理工作报告>的 议案》、《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》、

《关于审议<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于审 议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议公司控股股东及其 他关联方资金占用情况的议案》、《关于审议 2019 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于审议 2019 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于审议 2018

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年度计提资产减值准备的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于提名夏良毅先 生为公司董事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于变更经 营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议 案》。

（3）2019 年 4 月 24 日，第三届董事会第十一次会议以通讯方式召开，全 体董事到会，会议审议通过了《关于审议<2019 年第一季度报告全文>的议 案》。

（4）2019 年 5 月 5 日，第三届董事会第十二次会议以通讯方式召开，全 体董事到会，会议审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议 案》。

（5）2019 年 6 月 10 日，第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开，全 体董事到会，会议审议通过了《关于控股子公司与银行合作开展金融科技业务 暨对外担保的议案》。

（6）2019 年 7 月 4 日，第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于调整 2017 年限制性股票激励 计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2017 年限制性股票 激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整 2018 年股票期权激 励计划行权价格及行权数量的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（7）2019 年 8 月 22 日，第三届董事会第十五次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议<2019 年半年度报告>及 摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（8）2019 年 8 月 30 日，第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开，全 体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》、《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜 有效期延期的议案》。

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（9）2019 年 9 月 9 日，第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开，全 体董事到会，会议审议通过了《关于取消 2019 年第三次临时股东大会部分议案 的议案》。

（10）2019 年 10 月 15 日，第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开， 全体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于签订募集资金三方监管协议 的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（11）2019 年 10 月 29 日，第三届董事会第十九次会议在公司会议室召 开，全体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议公司<2019 年第三 季度报告全文>的议案》、《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议 案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于调整自愿披露日常经营重大 合同披露标准的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于召 开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

（12）2019 年 12 月 27 日，第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开， 全体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于与腾讯云计算（北京）有限 责任公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》。

2 、公司董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，全部由董 事会召集，审议通过了 2019 年度需提交股东大会审议的相关事项。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决 议。

3 、董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会

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公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负 责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内， 审计委员会共召开 8 次会议，就公司关联交易事项、募集资金使用管理、变更 会计师事务所等相关事项等工作进行了监督审核，并重点审议了公司定期报告 及季度工作总结与计划。

（2）战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章 程》、《战略委员会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项提出 了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。报告期内共召开 4 次会议，重点对公司组织架构调整、对外投资事项、非公开发行股票及战略 合作相关事项进行了审议。

（3）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员 构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司薪酬与考核委员会依照相关法规 及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，报告期 内共召开 3 次会议，对公司非独立董事及高级管理人员 2018 年度业绩完成情况 进行考评；2018 年股票期权激励计划相关事项调整、股票期权授予；2017 年限 制性股票激励计划回购价格的调整、部分限制性股票的回购注销、第二个解锁 期解锁条件成就等相关议案进行审核、审议。

（4）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章 程》、《提名委员会议事规则》的规定，积极履行职责，报告期内共召开 1 次 会议，对提名夏良毅先生为公司董事候选人提出了建设性建议，并对其任职资 格进行审查。

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2019 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎 监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

4 、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结 构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水 平。截至报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》的要求。

5 、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2019 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建 设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

三、 2020 年董事会工作重点

2020 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公 司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公 司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

1、深化董事会日常工作的开展，科学高效的决策重大事项，做好公司的各 项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤 勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同 时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

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2、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及 时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作 体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建 设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、2020 年，公司将根据募集资金投资项目建设计划，继续有效地组织实 施募集资金投资项目，加快募集资金投资项目的实施和建设，进一步加强募集 资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

5、扎实推进投资者关系管理工作，继续严格执行《投资者关系管理制度》 的等相关法规要求，积极建设畅通、便捷的投资者交流环境。同时，认真做好 投资者关系活动档案的建立和保管，全面深化投资者关系管理工作的开展，切 实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

2020 年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范 治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部 控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公 司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化！

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

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