Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-024

福建博思软件股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）原董事林初可先生因 个人原因辞去公司董事、副总经理及提名委员会委员职务，为保证董事会的规范 运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治 理、经营的需要，经公司股东林芝腾讯科技有限公司推荐，公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司于 2020 年 3 月 27 召开第三届董事会第二十一次会议审议 通过《关于提名王景田先生为公司董事候选人的议案》，同意提名王景田先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满时止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 相关公告。

2020 年 4 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提名王景田先生为公司董事候选人的议案》，同意聘任王景田先生担任公司第 三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满。

王景田先生的个人简历请见附件。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十三日

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-024

附件：

王景田先生简历

王景田先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学经 济管理学院管理信息系统专业，硕士研究生学历。曾任国际商业机器（中国）有 限公司客户经理、销售总监；北京甲骨文软件系统有限公司政府行业总监、集成 系统产品部中国区总经理等职务。现任腾讯公司政务云副总裁，兼任深圳宝安湾 腾讯云计算有限公司董事长、腾讯云计算（贵阳）有限责任公司董事长、云南腾 云信息产业有限公司董事、广西智游天地科技产业有限责任公司董事、上海市大 数据股份有限公司董事、金保信社保卡科技有限公司董事、上海拓民咨询管理合 伙企业（有限合伙）委派代表。

王景田先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的 情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，王景田先生未持有公司股票；除在 5%以上的股东的一致行动人单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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