Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-154

福建博思软件股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 22 日以 电子邮件的方式发出第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2019 年 12 月 27 日下午 3:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会 主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订战略合作协 议暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与关联方的关联交易事项公平、合理，不存在利益 输送及损害全体股东利益的情形。本次关联交易有利于发挥合作双方优势，不构 成对公司独立性的影响，不会对公司的经营产生不利影响。该议案决策程序符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司本次关联交易的相关安排。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联监事，无 需回避表决。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹 资金，不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金 2,041.28 万元。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-154

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十七日

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