Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-089

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 25 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2019 年 8 月 30 日下 午 2:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长 陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》。

与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对《公司章程》中经营范 围的修订为根据公司的实际经营状况所做的修订，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章和规范性文件。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上通过。

二、审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大 会决议有效期自届满之日起延长六个月，即延长至 2020 年 4 月 15 日。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-089

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股 票相关事宜有效期延期的议案》。

为确保本次发行工作顺利完成，董事会提请将公司股东大会授权董事会办理 本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长六个月，即延长 至 2020 年 4 月 15 日。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上通过。

四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，同意于 2019 年 9 月 16 日（周一）召开 2019 年第三次临时 股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

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