Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-123

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第七次会议的通知，并于 2018 年 10 月 29 日下 午 2:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、王敏女士、肖勇先生、罗妙成女士、张 梅女士、温长煌先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以 下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2018 年 度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，变更后 的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会 计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况， 同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 <2018 年第三季度报告全文 > 的议案》。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-123

经审议，董事会认为：公司《2018 年第三季度报告全文》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于确定自愿披露日常经营重大合同披露标准的议案》。

经审议，董事会认为本次拟定的日常经营合同自愿披露的标准能够保证信息 披露的公平性，符合公司当前的业务规模，使广大投资者能够更为全面地了解公 司生产经营情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

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