Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-057

福建博思软件股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 通知于 2018 年 7 月 2 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式 送达至全体监事，并于 2018 年 7 月 2 日下午 5:00 在公司会议室以现场和通讯表 决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中王素珍女士 以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议由毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举毛时敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。毛时敏先生简历见附件。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成 就的议案》。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对 本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司限制性 股票第一个解锁期解锁条件已满足，189 名激励对象的解锁资格合法、有效，同 意公司按照限制性股票激励计划相关规定为 189 名限制性股票激励对象本期可 解锁的 2,794,320 股限制性股票办理第一个解锁期解锁的相关事宜。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-057

福建博思软件股份有限公司 监事会 二〇一八年七月二日

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-057

附件：

毛时敏 ，男，1964 年 4 月出生，硕士学历，高级会计师。曾任福建省财税 信息中心培训科科长、福建华兴科技有限责任公司副总经理、福州博思软件开发 有限公司副总经理，现任福建博思电子政务科技有限公司监事、福建博思软件股 份有限公司监事会主席。

截至本公告日，毛时敏先生持有公司股份 2,954,851 股，占公司总股本的 2.28%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛时敏先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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