Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知于 2018 年 7 月 2 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式 送达至全体董事，并于 2018 年 7 月 2 日下午 4：00 以现场和通讯表决相结合方 式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、王敏女 士、肖勇先生、林初可先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈航先生主持，审议并通过了以下决 议：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

经审议，同意选举陈航先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈航先生简历见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第 三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：张梅（主任委员）、温长煌、叶章明

提名委员会：温长煌（主任委员）、张梅、林初可

战略委员会：陈航（主任委员）、刘少华、张梅

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

薪酬与考核委员会：罗妙成（主任委员）、温长煌、肖勇

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。各委员简历见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经审议，同意聘任刘少华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘少华先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经审议，同意聘任郑升尉先生、肖勇先生、林初可先生、叶章明先生、余双 兴先生、张奇先生、林宏先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述副总经理简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

经审议，同意聘任郑升尉先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑升尉先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

经审议，同意聘任林宏先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林宏先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘春贤女士简历见附件。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于拟定高级管理人员薪酬的议案》。

为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积 极性和创造性，促进公司的持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意公司 高级管理人员薪酬为根据公司薪酬相关制度、由基本年薪及年度奖金构成，具体 薪酬根据实际工作情况及业绩效益确定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事刘少华先生、肖勇 先生、林初可先生、叶章明先生作为关联董事回避表决。

九、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成 就的议案》。

董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解 锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，同意 公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会 二〇一八年七月二日

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

附件：

陈航 ，男，1968 年 6 月出生，本科学历，工程师，曾任职于福建省财税信 息中心，历任福建华兴科技有限责任公司副总经理及执行董事，福州博思软件开 发有限公司董事长兼总经理，福建博思软件股份有限公司总经理，福建博思电子 政务科技有限公司执行董事、总经理，现任福建博思软件股份有限公司董事长。

截至本公告日，陈航先生持有公司股份 25,732,174 股，占公司总股本的 19.85%，为公司实际控制人。陈航先生与肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、 叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公 司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。 陈航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是 失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘少华 ，男，1963 年 10 月出生，北大国际工商管理 EMBA 硕士研究生， 本科毕业于内蒙古大学电子系计算机专业。历任内蒙古林业大学讲师、北京方正 集团分公司、区域总经理、集团助理总裁、北京方正数码公司、北京方正电子公 司、北京方正奥德公司副总裁、北京方正春元科技有限公司常务副总裁、北京用 友政务软件有限公司高级副总裁、北京用友政务软件有限公司总裁，现任内蒙古 金财信息技术有限公司董事，北京公易人人信息技术有限公司董事长，北京支点 国际资讯投资有限公司董事长，福建博思软件股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，刘少华先生持有公司限制性股票 900,000 股，占公司总股本 的 0.69%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘少华先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

肖勇 ，男，1975 年 10 月出生，本科学历，历任福建华兴科技有限责任公司 市场二部经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任福建博思软件 股份有限公司董事、副总经理，北京博思致新互联网科技有限责任公司执行董事，

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

北京博思兴华软件有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，肖勇先生持有公司股份 4,463,559 股，占公司总股本的 3.44%， 与陈航先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士 为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持 有公司 5%以上股份的股东无关联关系。肖勇先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

林初可 ，男，1974 年 9 月出生，中专学历，历任福建华兴科技有限责任公 司开发部员工、开发部经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任 福建博思软件股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，林初可先生持有公司股份 2,333,304 股，占公司总股本的 1.80%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、黄春 玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。林初可先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

叶章明 ，男，1970 年 4 月出生，大专学历，历任福建华兴科技有限责任公 司市场部经理、副总经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任福 建博宇信息科技股份有限公司董事、北京支点国际资讯投资有限公司董事、福建 博思电子政务科技有限公司执行董事兼总经理，福建博思软件股份有限公司董事、 副总经理。

截至本公告日，叶章明先生持有公司股份 2,785,602 股，占公司总股本的 2.15%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、林初可先生、黄春 玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶章明先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

罗妙成 ，女，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕 士，教授、注册会计师。1981 年至 1985 年任集美财经学校教师，1986 年至 1989 年任集美财政专科学校教师，1992 年至 2007 年历任福建财会管理干部学院教师、 系副主任、主任、副院长，1993 年至 1999 年任福财会计师事务所注册会计师， 1996 年 9 月至 1997 年 3 月任福州市地方税务局鼓楼分局副局长（挂职）。2008 年至今，历任福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学教授，现任福建 江夏学院会计学院教授，现任上市公司厦门金龙汽车集团股份有限公司、中闽能 源股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、福建星云电子股份有限公司 独立董事，非上市公司华福证券有限责任公司、福建交易市场登记结算中心股份 有限公司独立董事。

截至本公告日，罗妙成女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。罗妙成女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张梅 ，女，1971 年 7 月出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导 师，2013 年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估 师资格，上市公司独立董事资格。曾任航天工业发展股份有限公司、福建德尔惠 股份有限公司、福建三奥科技股份有限公司独立董事和董事会审计委员会主任委 员，现任福建江夏学院会计学教授、福州大学、福建农林大学硕士生导师、江西 赣能股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。张梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

温长煌 ，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师 事务所合伙人、主任律师、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，温长煌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。温长煌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑升尉 ，男，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师，曾任职于福建华 兴科技有限责任公司、福建财经会计师事务所，历任福州博思软件开发有限公司 办事处主任、技术部副经理、市场部经理、总经理助理、市场总监、副总经理， 福建博思软件股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，现任福建博思软 件股份有限公司副总经理、财务总监，福州兴博新中大软件有限公司董事长，福 建博思创业园管理有限公司执行董事，福建博宇信息科技股份有限公司监事会主 席，北京支点国际资讯投资有限公司监事会主席，内蒙古金财信息技术有限公司 监事。

截至本公告日，郑升尉先生持有公司股份 3,270,791 股，占公司总股本的 2.52%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、林初可先生、叶章明先生、黄春 玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。郑升尉先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

余双兴， 男，1977 年 4 月出生，中专学历，历任福建华兴科技有限责任公 司市场部副经理、福州博思软件开发有限公司副总经理、监事、北京博思兴华软 件有限公司执行董事兼经理，现任福建博思软件股份有限公司副总经理、北京博 思致新互联网科技有限责任公司监事、福建慧舟信息科技有限公司董事。

截至本公告日，余双兴先生持有公司股份 3,840,854 股，占公司总股本的

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

2.96%，与陈航先生、肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春 玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。余双兴先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

张奇， 男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学位。 2003 年至 2010 年历任北京方正春元科技有限公司开发骨干、开发经理、研发部 经理，2010 年至 2012 年底任北京用友政务软件有限公司财政产品中心总经理， 2012 年至 2016 年 7 月历任北京用友政务软件有限公司助理总裁、副总裁，2016 年 8 月至今任北京博思致新互联网科技有限责任公司总经理，2017 年 1 月至今 任福建博思软件股份有限公司研发总体部负责人、非税票据研发中心负责人， 2018 年 4 月至今任福建博思软件股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张奇先生持有公司股权激励限制性股票 360,000 股，占公司 股份总数的 0.28%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张奇先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人； 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林宏， 男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 2007 年 7 月至 2010 年 4 月在宝钢资源有限公司先后担任风险管理专员、子公司 财务副经理；2010 年 5 月至 2011 年 2 月在安踏（中国）有限公司担任内控管理 部副经理；2011 年 3 月至 2011 年 12 月在厦门象屿集团有限公司担任内审部项 目经理；2011 年 12 月至 2017 年 2 月在国金证券股份有限公司上海证券承销保 荐分公司先后担任投行部项目经理、高级经理；2017 年 2 月至 4 月担任福建博 思软件股份有限公司证券部经理，2017 年 4 月至今担任福建博思软件股份有限 公司副总经理、董事会秘书。林宏先生已于 2016 年 11 月取得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056

截至本公告日，林宏先生持有公司限制性股票 144,000 股，占公司总股本的 0.11%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林宏先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘春贤， 女，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济学学士。2014 年 12 月至 2017 年 3 月在福建纳川管材科技股份有限公司证 券部担任证券助理，2017 年 4 月至 9 月在福建博思软件股份有限公司证券部工 作，2017 年 9 月至今担任福建博思软件股份有限公司证券事务代表。刘春贤女 士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，刘春贤女士持有公司限制性股票 9,000 股，占公司总股本的 0.01%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘春贤女士未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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