Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-042

福建博思软件股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 10 日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知，并于 2018 年 6 月 15 日下 午 3：00 点以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会 议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事 长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陈航先生、刘少华先生、王敏女 士、肖勇先生、林初可先生、叶章明先生为第三届董事会非独立董事候选人（候 选人简历见附件），任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。

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二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名罗妙成女士、张梅女士、温长煌 先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期为经公司股东 大会审议通过之日起三年。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过《关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况和公司的实际经营情况， 公司拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准如下：未在公司担任职务的非独 立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任职务的非独立董事按其在公司担任的 职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈航先生、刘少华 先生、王敏女士、肖勇先生、林初可先生、叶章明先生回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

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四、审议通过《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况、公司所在地企业支付 独立董事津贴情况及公司的实际经营情况，公司拟定第三届董事会独立董事成员 津贴标准如下：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 6.00 万元，其履行职务 发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司业务发展的实际需求，新增预计 2018 年度将与关联方北京大数元 科技发展有限公司发生总额不超过 900 万元的日常关联交易，具体交易合同由交 易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

本次新增日常关联交易事项后，公司 2018 年度日常关联交易额度在公司董 事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表 了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于福建博思软件股 份有限公司新增 2018 年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘少华先生回避表 决。

六、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》。

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鉴于激励对象易振楠、何金海、刘成国、王宇亮、李迎春因个人原因离职， 根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 5 名不符合激 励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据 2017 年度利润分配实施情况调整回购价格。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师 出具了相关法律意见书。

本议案及独立董事、监事会、律师事务所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，同意于 2018 年 7 月 2 日（周一）召开 2018 年第一次临时股 东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公 告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日

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附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、 陈航 ，男，1968 年 6 月出生，本科学历，工程师，曾任职于福建省财税 信息中心，历任福建华兴科技有限责任公司副总经理及执行董事，福州博思软件 开发有限公司董事长兼总经理，福建博思软件股份有限公司总经理，福建博思电 子政务科技有限公司执行董事、总经理，现任福建博思软件股份有限公司董事长。

截至本公告日，陈航先生持有公司股份 25,732,174 股，占公司总股本的 19.85%，为公司实际控制人。陈航先生与肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、 叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公 司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。 陈航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是 失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、 刘少华 ，男，1963 年 10 月出生，北大国际工商硕士管理 EMBA 硕士研 究生，本科毕业于内蒙古大学电子系计算机专业。历任内蒙古林业大学讲师、北 京方正集团分公司、区域总经理、集团助理总裁、北京方正数码公司、北京方正 电子公司、北京方正奥德公司副总裁、北京方正春元科技有限公司常务副总裁、 北京用友政务软件有限公司高级副总裁、北京用友政务软件有限公司总裁，现任 内蒙古金财信息技术有限公司董事，北京公易人人信息技术有限公司董事长，北 京支点国际资讯投资有限公司董事长，福建博思软件股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，刘少华先生持有公司限制性股票 900,000 股，占公司总股本 的 0.69%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘少华先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公

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司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、 王敏 ，女，1965 年 5 月出生，本科学历，高级工程师。历任福建省建筑 工程专科学校助教、福州博思软件开发有限公司董事，现任福建省财政信息中心 副主任、福建博思软件股份有限公司董事。

截至本公告日，王敏女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。王敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、 肖勇 ，男，1975 年 10 月出生，本科学历，历任福建华兴科技有限责任 公司市场二部经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任福建博思 软件股份有限公司董事、副总经理，北京博思致新互联网科技有限责任公司执行 董事，北京博思兴华软件有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，肖勇先生持有公司股份 4,463,559 股，占公司总股本的 3.44%， 与陈航先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士 为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持 有公司 5%以上股份的股东无关联关系。肖勇先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

5、 林初可 ，男，1974 年 9 月出生，中专学历，历任福建华兴科技有限责任 公司开发部员工、开发部经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现 任福建博思软件股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，林初可先生持有公司股份 2,333,304 股，占公司总股本的 1.80%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、黄春 玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。林初可先生未受过中国证监会及

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其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

6、 叶章明 ，男，1970 年 4 月出生，大专学历，历任福建华兴科技有限责任 公司市场部经理、副总经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任 福建博宇信息科技股份有限公司董事、北京支点国际资讯投资有限公司董事、福 建博思电子政务科技有限公司执行董事兼总经理，福建博思软件股份有限公司董 事、副总经理。

截至本公告日，叶章明先生持有公司股份 2,785,602 股，占公司总股本的 2.15%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、林初可先生、黄春 玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶章明先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、 罗妙成 ，女，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 硕士，教授、注册会计师。1981 年至 1985 年任集美财经学校教师，1986 年至 1989 年任集美财政专科学校教师，1992 年至 2007 年历任福建财会管理干部学院 教师、系副主任、主任、副院长，1993 年至 1999 年任福财会计师事务所注册会 计师，1996 年 9 月至 1997 年 3 月任福州市地方税务局鼓楼分局副局长（挂职）。 2008 年至今，历任福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学教授，现 任福建江夏学院会计学院教授，现任上市公司厦门金龙汽车集团股份有限公司、 中闽能源股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、福建星云电子股份有 限公司独立董事，非上市公司华福证券有限责任公司、福建交易市场登记结算中 心股份有限公司独立董事。

截至本公告日，罗妙成女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-042

在关联关系。罗妙成女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、 张梅 ，女，1971 年 7 月出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业 导师，2013 年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评 估师资格，上市公司独立董事资格。曾任航天工业发展股份有限公司、福建德尔 惠股份有限公司、福建三奥科技股份有限公司独立董事和董事会审计委员会主任 委员，现任福建江夏学院会计学教授、福州大学、福建农林大学硕士生导师、江 西赣能股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。张梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、 温长煌 ，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡 律师事务所合伙人、主任律师、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，温长煌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。温长煌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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