Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-044

福建博思软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名推荐，提名委员会审核，同意推选陈航先生、刘少华先生、王敏女士、肖 勇先生、林初可先生、叶章明先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意推选 罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生为第三届董事会独立董事候选人，各董事候 选人简历详见附件。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候 选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自公司 2018 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届 董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日

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附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、 陈航 ，男，1968 年 6 月出生，本科学历，工程师，曾任职于福建省财税 信息中心，历任福建华兴科技有限责任公司副总经理及执行董事，福州博思软件 开发有限公司董事长兼总经理，福建博思软件股份有限公司总经理，福建博思电 子政务科技有限公司执行董事、总经理，现任福建博思软件股份有限公司董事长。

截至本公告日，陈航先生持有公司股份 25,732,174 股，占公司总股本的 19.85%，为公司实际控制人。陈航先生与肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、 叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公 司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。 陈航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是 失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、 刘少华 ，男，1963 年 10 月出生，北大国际工商硕士管理 EMBA 硕士研 究生，本科毕业于内蒙古大学电子系计算机专业。历任内蒙古林业大学讲师、北 京方正集团分公司、区域总经理、集团助理总裁、北京方正数码公司、北京方正 电子公司、北京方正奥德公司副总裁、北京方正春元科技有限公司常务副总裁、 北京用友政务软件有限公司高级副总裁、北京用友政务软件有限公司总裁，现任 内蒙古金财信息技术有限公司董事，北京公易人人信息技术有限公司董事长，北 京支点国际资讯投资有限公司董事长，福建博思软件股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，刘少华先生持有公司限制性股票 900,000 股，占公司总股本 的 0.69%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘少华先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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3、 王敏 ，女，1965 年 5 月出生，本科学历，高级工程师。历任福建省建筑 工程专科学校助教、福州博思软件开发有限公司董事，现任福建省财政信息中心 副主任、福建博思软件股份有限公司董事。

截至本公告日，王敏女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。王敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、 肖勇 ，男，1975 年 10 月出生，本科学历，历任福建华兴科技有限责任 公司市场二部经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任福建博思 软件股份有限公司董事、副总经理，北京博思致新互联网科技有限责任公司执行 董事，北京博思兴华软件有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，肖勇先生持有公司股份 4,463,559 股，占公司总股本的 3.44%， 与陈航先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士 为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持 有公司 5%以上股份的股东无关联关系。肖勇先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

5、 林初可 ，男，1974 年 9 月出生，中专学历，历任福建华兴科技有限责任 公司开发部员工、开发部经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现 任福建博思软件股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，林初可先生持有公司股份 2,333,304 股，占公司总股本的 1.80%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、黄春 玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。林初可先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》

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和《公司章程》规定的任职条件。

6、 叶章明 ，男，1970 年 4 月出生，大专学历，历任福建华兴科技有限责任 公司市场部经理、副总经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任 福建博宇信息科技股份有限公司董事、北京支点国际资讯投资有限公司董事、福 建博思电子政务科技有限公司执行董事兼总经理，福建博思软件股份有限公司董 事、副总经理。

截至本公告日，叶章明先生持有公司股份 2,785,602 股，占公司总股本的 2.15%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、林初可先生、黄春 玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人 员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶章明先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、 罗妙成 ，女，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 硕士，教授、注册会计师。1981 年至 1985 年任集美财经学校教师，1986 年至 1989 年任集美财政专科学校教师，1992 年至 2007 年历任福建财会管理干部学院 教师、系副主任、主任、副院长，1993 年至 1999 年任福财会计师事务所注册会 计师，1996 年 9 月至 1997 年 3 月任福州市地方税务局鼓楼分局副局长（挂职）。 2008 年至今，历任福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学教授，现 任福建江夏学院会计学院教授，现任上市公司厦门金龙汽车集团股份有限公司、 中闽能源股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、福建星云电子股份有 限公司独立董事，非上市公司华福证券有限责任公司、福建交易市场登记结算中 心股份有限公司独立董事。

截至本公告日，罗妙成女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。罗妙成女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-044

的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、 张梅 ，女，1971 年 7 月出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业 导师，2013 年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评 估师资格，上市公司独立董事资格。曾任航天工业发展股份有限公司、福建德尔 惠股份有限公司、福建三奥科技股份有限公司独立董事和董事会审计委员会主任 委员，现任福建江夏学院会计学教授、福州大学、福建农林大学硕士生导师、江 西赣能股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。张梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、 温长煌 ，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡 律师事务所合伙人、主任律师、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，温长煌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。温长煌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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