Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

福建博思软件股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 股东大会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发 展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、 2017 年重点工作完成情况

报告期内，董事会大力支持公司经营管理团队工作，业务拓展显著，业绩 持续保持增长。2017 年，公司实现营业收入 30,988.24 万元，较上年同期增长 80.95% ；归属于上市公司普通股股东的净利润 5,468.51 万元，同比增长 42.78% 。截至报告期末，公司总资产为 80,456.13 万元，较报告期初增长 67.46%；归属于上市公司股东的所有者权益为 48,127.56 万元，较报告期初增长 13.99%。

在完成经营目标的同时，公司在资本运作、人力资源和公司治理等方面， 也取得了较大的进步：

（1）收购优质企业，扩大业务规模

2017 年，公司以自有资金收购内蒙古金财信息技术有限公司 70%股权，内 蒙金财作为内蒙古自治区财政业务领域的龙头企业及内蒙古自治区财政部门和 商业银行的核心供应商和服务商，此次收购能够使公司的产品应用和客户分布 得到延伸，促进公司业务的区域扩展。此外，公司同时参股了同力科技、吉林 金财等行业内公司。

（2）实施股权激励，共谋未来发展

报告期内，为了进一步提升公司的管理和业务能力，公司积极引进人才， 员工人数较上年同期有较大增长。为了充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司积极探索科学、规 范的激励体系与管理机制，并推出限制性股票激励计划，授予日为 2017 年 5 月

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31 日，并于 2017 年 7 月 19 日完成登记上市，股权激励人数 194 人，共 389.30 万股。随后为了促进公司持续、健康发展，使各方共同关注公司的长远发展， 公司又推出了第一期员工持股计划。截至 2018 年 2 月 6 日，公司第一期员工持 股计划已完成股票购买，共累计买入公司股票 4,139,952 股，占公司总股本的 5.75%。

（3）完善公司治理，促进规范运作

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进完善内控建设、信息披 露、投资者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理。通过互动易平台、投 资者关系电话等多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保 护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

二、 2017 年董事会工作回顾

1 、 2017 年董事会的会议情况及决议内容

2017 年公司共召开了 9 次董事会，均以现场结合通讯方式召开，审议了系 列重要事项。具体情况如下：

（1）2017 年 1 月 10 日，第二届董事会第十次会议在公司会议室召开，全 体董事到会，会议审议通过了 7 个议案：《关于对控股子公司其他股东转让股 权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议 案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》、《关于修订公司<募 集资金管理办法>的议案》。

（2）2017 年 1 月 12 日，第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了 2 个议案：《关于取消 2017 年第一次临时股东 大会部分议案的议案》、《对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并 参与增资暨关联交易的议案》。

（3）2017 年 4 月 21 日，第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了 17 个议案：《关于审议<2016 年年度报告>及 <2016 年年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2016 年度总经理工作报告>的

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议案》、《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议 2016 年度利润分配预案的议案》、 《关于审议<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于审议 <2016 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于审议公司控股股东及其他关联 方资金占用情况的议案》、《关于审议 2017 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于审议 2017 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司续聘会计师事 务所的议案》、《关于审议<2017 年第一季度报告>的议案》、《关于公司组织 架构调整的议案》、《关于投资设立分公司的议案》、《关于对控股子公司其 他股东转让股权放弃优先购买权的议案》、《关于聘任副总经理及变更董事会 秘书的议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

（4）2017 年 5 月 2 日，第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了 5 个议案：《关于审议公司<2017 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2017 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于对 外投资设立控股子公司的议案》。

（5）2017 年 5 月 31 日，第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了 3 个议案：《关于调整限制性股票激励计划相 关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于使用自 有资金收购福州同力科技开发有限公司部分股权暨增资的议案》。

（6）2017 年 7 月 21 日，第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了 5 个议案：《关于审议公司<第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<第一期员工持股计划管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大 会的议案》。

（7）2017 年 8 月 24 日，第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了 8 个议案：《关于审议公司<2017 年半年度报 告>及摘要的议案》、《关于审议公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况

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的专项报告>的议案》、《关于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投 资进度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使 用自有资金收购内蒙古金财信息技术有限公司部分股权的议案》、《关于会计 政策变更的议案》、《关于提名刘少华先生为公司董事候选人的议案》、《关 于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

（8）2017 年 9 月 13 日，第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开， 全体董事到会，会议审议通过了 3 个议案：《关于审议公司<第一期员工持股计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<第一期员工持股计划 管理办法（修订稿）>的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

（9）2017 年 10 月 25 日，第二届董事会第十八次会议在公司会议室召 开，全体董事到会，会议审议通过了 1 个议案：《关于审议公司<2017 年第三 季度报告全文>的议案》。

2 、公司董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，全部由董 事会召集，会议召开情况如下：

（1）2017 年 1 月 25 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通 过了：《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关 联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司<募 集资金管理办法>的议案》。

（2）2017 年 5 月 18 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议并通过了： 《关于审议<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》、《关于审 议<2016 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2016 年度监事会工作报 告>的议案》、《关于审议<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于审议 2017 年度日常关联交易预计的 议案》、《关于审议 2017 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司续聘 会计师事务所的议案》、《关于审议公司<2017 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2017 年限制性股票激励计划实施考

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核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》。

（3）2017 年 8 月 7 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议并通 过了：《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于审议公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于核实公司<第一期员 工持股计划持有人名单>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

（4）2017 年 9 月 13 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议并通 过了：《关于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议 案》、《关于提名刘少华先生为公司董事候选人的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决 议。

3 、董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要 求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的 工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

（2）战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要 求，认真履行自己的职责，并对公司在 2017 年度关于对内蒙古金财信息技术有 限公司、福州同力科技开发有限公司、福建博思创业园管理有限公司等投资事 项作出合理科学的决议。

（3）薪酬与考核委员会

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公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员 构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员 会议事规则》的要求审议相关议案。

各委员根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象资格等事宜进行审议。并根据 董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企业相关岗位的薪酬水 平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，监督公司薪 酬制度的执行情况。

（4）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要 求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，并向公司董事会 提出意见和建议。

2017 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎 监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

4 、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结 构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水 平。截至报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》的要求。

5 、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发

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挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建 设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

三、 2018 年董事会工作重点

2018 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情 况及发展战略，科学高效决策重大事项，争取较好地完成 2018 年度各项经营指 标，实现全体股东和公司利益最大化。对此，公司董事会将从以下几个方面， 着力推进公司的发展：

1、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有 关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科 学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善 法人治理结构，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全 力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关 法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高管人员的自律意识和工作的规 范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳 定持续发展。

3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将 继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，在信息披露要 求允许的前提下，以证券管理部为窗口，充分利用现代信息技术手段，通过接 听投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、接待现场 调研、参观等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，为投资者提供更好地 了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发 展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切 身利益。

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2018 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目 标和发展方向，努力推动实施公司的发展，并且进一步加强自身建设，提高董 事会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展！

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

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