Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

福建博思软件股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求 是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第十六次会议 相关事项发表如下独立意见：

一、关于审议公司《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见

经核查，公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况。2017 年上半年，公司募集资金的存放和使 用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、关于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的独立意见

经审议，本次部分募集资金投资项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度 履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目 实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其 他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我 们同意公司部分募集资金投资项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经审核，公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安

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全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲 置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此我们一致同意公司使用不超过 16,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用 于购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品。在上述使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用。

四、关于使用自有资金收购内蒙古金财信息技术有限公司部分股权的独立意见

经审议，我们认为公司本次股权收购交易符合公司业务长远发展规划，交易决 策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发生损害公司股东、特别是中 小股东利益的情形。因此我们同意公司使用自有资金收购内蒙古金财信息技术有限 公司 70%股权。

五、关于会计政策变更的独立意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》 进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司 本次会计政策变更。

六、关于提名刘少华先生为公司董事候选人的独立意见

经核查，刘少华先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人， 其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相 适应的履职能力和条件。公司提名其为第二届董事会董事的程序符合《公司法》和 《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意提名刘少华先生为公司第二届董事 会董事候选人。

七、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的

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独立意见

1、通过对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的审 核，我们认为报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证 券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东 及其他关联方对上市公司非经营性质资金占用的事项，不存在公司控股股东及其他 关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情形。

2、通过对报告期内公司的对外担保情况的审核，报告期内，公司没有为控股 股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股 东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司 不存在任何对外担保情形。

（以下为本决议签署页，无正文）

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（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）

独立董事签字：

欧郁雪：

郭其友：

叶东毅：

2017 年 08 月 25 日

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