Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2017

Jul 21, 2017

福建博思软件股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求 是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第十五次会议 相关事项发表如下独立意见：

关于审议公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见

1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》、《公司章 程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励 机制，充分调动员工积极性，实现公司的长远可持续发展；

3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在违反法律、法规和规范性文件的情形。

综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将该持股计划 草案及摘要提交公司股东大会审议。

（以下为本决议签署页，无正文）

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（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会 议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）

独立董事签字：

欧郁雪 郭其友

叶东毅

2017 年 07 月 21 日

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