Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2017

Jul 21, 2017

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-070

福建博思软件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 16 日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第十五次会议的通知，并于 2017 年 7 月 21 日下 午 2:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：王敏女士、陶翔宇先生、肖勇先生、欧郁雪女士、郭 其友先生、叶东毅先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以 下决议：

一、审议通过《关于审议公司 < 第一期员工持股计划（草案） > 及其摘要的 议案》。

与会董事认真审阅了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，认为该议 案有助于建立和完善公司的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动 管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一 起，促进公司长期、持续、健康发展。同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

公司董事陈航先生、肖勇先生、林初可先生、叶章明先生为本次员工持股计 划的参与对象，关联董事回避本议案的表决。其他 5 名董事对本议案进行了表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

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二、审议通过《关于审议公司 < 第一期员工持股计划管理办法 > 的议案》。

与会董事认真审阅了公司《第一期员工持股计划管理办法》，为保证公司员 工持股计划的顺利实施，同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

公司董事陈航先生、肖勇先生、林初可先生、叶章明先生为本次员工持股计 划的参与对象，关联董事回避本议案的表决。其他 5 名董事对本议案进行了表决。 表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 的议案》。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事 会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、决定和办理本持股计划启动、变更和提前终止等有关事宜，包括但不限

• 于按照本持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

• 2、对本持股计划的存续期延长作出决定；

• 3、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

• 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

• 政策发生变化，将按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

• 5、对本持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

• 6、办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大

• 会行使的权利除外。

公司董事陈航先生、肖勇先生、林初可先生、叶章明先生为本次员工持股计 划的参与对象，关联董事回避本议案的表决。其他 5 名董事对本议案进行了表决。 表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-070

四、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向 194 名激励对象授予限制性股 票 389.30 万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 6,813.9 万元变 更为 7,203.2 万元，公司股份总数由 6,813.9 万股增加至 7,203.2 万股。

根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求， 对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次 对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

五、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，同意公司于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大 会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十一日

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