Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2017

Jun 1, 2017

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-049

福建博思软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第十四次会议的通知，并于 2017 年 5 月 31 日下 午 2:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：王敏女士、陶翔宇先生、欧郁雪女士、郭其友先生、 叶东毅先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。

由于原一名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制 性股票合计 2,000 股。经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 390 万股调整为 389.8 万股，本次限制性股票的授予对象由 196 人调整为 195 人。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国 证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2016 年年度股东大会的授权，公司董事会认为 本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 5 月 31 日为授予日，授予 195 名激励对象 389.8 万股限制性股票。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国 证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-049

三、审议通过《关于使用自有资金收购福州同力科技开发有限公司部分股 权暨增资的公告》。

经董事会审议，同意公司以股权收购和增资的方式取得福州同力科技开发有 限公司 30%的股权，交易对价为 900 万元，并授权公司董事长在不超过前述范围 内对交易的具体事宜进行确定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年六月一日

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