Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

福建博思软件股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 股东大会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发 展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、 2016 年重点工作完成情况

1 、公司的经营情况

2016 年，在国内外经济形势复杂多变的背景下，公司董事会、管理层和全 体员工面对市场竞争不断加剧的市场形势，齐心协力、共同努力，积极开拓市 场，坚持产品创新，加强企业内部管理，全面健全公司经营管理体系，克服竞 争日趋激烈的市场环境，取得了较好的经营成绩。

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
	17,125.13	15,319.75	11.78%
营业总收入
	3,390.92	3,571.47	-5.06%
营业利润
	4,329.78	4,250.75	1.86%
利润总额
归属于上市公司股东的 净利润	3,830.16	3,673.20	4.27%
	0.66	0.72	-8.33%
基本每股收益（元）
	12.08%	17.54%	-5.46%
加权平均净资产收益率
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
	48,044.21	27,876.40	72.35%
总资产
归属于上市公司股东的 所有者权益	42,222.54	22,692.86	86.06%
	6,813.90	5,103.90	33.50%
股本
归属于上市公司股东的 每股净资产（元）	6.20	4.45	39.33%

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注：本表数据为公司合并报表数据。

2 、募集资金使用情况

单位：万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用
			本期已使	已累计使				尚未使用		闲置两年
		募集资金			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金		以上募集
		总额			的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额		资金金额
					金总额	额	额比例		向
									存放于公
	首次公开
2016年		16,891.8	1,805.15	5,359.57	0	0	0.00%	16,311.14	司募集资	0
	发行股票								金专户中
合计	--	16,891.8	1,805.15	5,359.57	0	0	0.00%	16,311.14	--	0
				募集资金总体使用情况说明
1、 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1457
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,710.00万股，每股面值1元，发行价
格为每股人民币11.68元，募集资金总额为199,728,000.00元，扣除证券承销费及保荐费合计19,000,000.00元后，汇入公
司验资专户的资金净额为人民币180,728,000.00元。发行新股募集资金净额180,728,000.00元经扣除公司自行支付的中介
机构费和其他发行费用人民币11,810,000.00元后，实际募集资金净额人民币168,918,000.00元。福建华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）已于2016年07月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“闽华兴所
（2016）验字N-002号”《验资报告》。
2、 2016年度募集资金使用金额及余额
2016年度公司募集资金产生的利息收入224,087.30元；公司实际使用募集资金18,051,530.00元(含443.73元的银行
手续费支出)；截至2016 年12 月31日，公司募集资金专户余额为163,111,445.27 元。

二、 2016 年董事会工作回顾

1 、董事出席董事会和股东大会情况

2016 年公司共召开了 4 次股东大会和 5 次董事会，其中董事会 3 次以现场 方式召开，2 次以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董 事会和股东大会的情况如下：

				参加董事会情况
							是否连	参加股 东大会 情况
董事 姓名	是否独 立董事
		本年出 席董事 会次数		以通讯			续两次
			现场出 席次数	方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	未亲自 参加会 议
陈 航	否	5	5	0	0	0	否	4
王 敏	否	5	5	0	0	0	否	4
陶翔宇	否	5	5	0	0	0	否	3

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肖 勇	否	5	5	0	0	0	否	3
林初可	否	5	5	0	0	0	否	4
叶章明	否	5	5	0	0	0	否	4
欧郁雪	是	5	3	2	0	0	否	4
郭其友	是	5	4	1	0	0	否	3
叶东毅	是	5	4	1	0	0	否	3

注：上市后公司董事会及股东大会会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息 披露。

2 、董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要 求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的 工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

（2）战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要 求，认真履行自己的职责。

（3）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法 律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要 求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，并向公司董事会 提出意见和建议。

（4）薪酬与考核委员会

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公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员 构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员 会议事规则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及 其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的 履行职责情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

3 、公司治理状况

告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结 构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水 平。截至报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》的要求。

4 、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2016 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建 设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

三、 2017 年董事会工作重点

2017 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的 情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳， 同时董事会还将大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完 善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的

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治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、 透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控 管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、积极落实现有项目的建设与经营管理，充分结合市场的整体环境规划研 发新项目，实现公司的利润最大化。

2017 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，制定相应的工作思 路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项 工作目标，促进公司健康、快速的发展。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

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