Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-034

福建博思软件股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整原因，董事 会秘书郑升尉先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后郑升尉先生仍然担任公 司副总经理、财务总监。公司董事会已正式接受其辞职申请。公司董事会对郑升 尉先生在担任董事会秘书期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2017 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，决定聘任林宏先 生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满。林宏先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会 秘书的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项发表了 明确同意的独立意见。林宏先生简历详见附件。

林宏先生的联系方式为：

电话：0591-87664003

传真：0591-87664003

电子邮箱：bosssoft@bosssoft.com.cn

邮政编码：350108

联系地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-034

附件：

林宏先生简历

林宏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，硕士学历。2007 年 7 月至 2010 年 4 月在宝钢资源有限公司先后担任风险管理专员、子公司财务 副经理；2010 年 5 月至 2011 年 2 月在安踏（中国）有限公司担任内控管理部副 经理；2011 年 3 月至 2011 年 12 月在厦门象屿集团有限公司担任内审部项目经 理；2011 年 12 月至 2017 年 2 月在国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分 公司先后担任投行部项目经理、高级经理；2017 年 2 月起担任公司证券部经理。 2016 年 11 月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至日前，林宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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