Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2017

Jan 10, 2017

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-001

福建博思软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月5 日以传 真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十次会议的通知，并于2017 年1 月10 日上午10 点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 董事9 人，实际出席9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参 与增资暨关联交易的议案》。

经董事会审议，同意对控股子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司其 他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易。

公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见 公司2017 年1 月10 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经董事会审议，同意将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 43,623,104.00 元。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司2017 年1 月10 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

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表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经董事会审议，同意使用不超过10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买投资期限不超过12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、 结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述使用期限及额度范围内，资金 可以滚动使用。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司2017 年1 月10 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于坏账核销的议案》。

同意公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收 账款1,916,220.88 元，已全额计提坏账准备1,916,220.88 元。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司2017 年1 月10 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

经董事会审议，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公 司2016 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等。聘期自股 东大会审议通过前述议案之日起至2016年度审计工作结束，费用为60万人民币。

公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见

公司2017 年1 月10 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-001

六、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，同意召开2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2017 年第一次临时股东大会通知。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

为了进一步完善公司治理相关制度，根据最新法律、法规等要求，对公司的 《募集资金管理办法》进行修订,具体内容详见修订后的《募集资金管理办法》。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十日

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