Fujian Boss Software Corp. — Audit Report / Information 2016

Apr 24, 2017

福建博思软件股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的 有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事 项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了 审查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥 了监事会职能。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下：

一、主要工作情况

1、报告期内，监事会列席了 2016 年部分董事会现场会议，对董事会执行 股东大会的决议、履行诚信义务情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执 行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董 事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，监事会认为：公 司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行 为。

3、报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2016 年 度，公司监事会共召开了 4 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届监事会第三 次会议	2016年02月03日	1、关于公司最近三年财务会计报告的 议案； 2、关于公司内部控制自我评价报告的 议案。
2	第二届监事会第四 次会议	2016年06月07日	1、关于公司监事会2015 年度工作报 告的议案； 2、关于公司2015 年度决算报告议 案。

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3	第二届监事会第五 次	2016年08月15日	关于公司2016年半年度利润分配预案 的议案。
4	第二届监事会第六 次会议	2016年10月25日	1、关于公司2016 年第三季度报告的 议案； 2、关于使用自有资金收购北京支点国 际资讯投资有限公司部分股权暨增资 的议案。

二、监事会独立意见

1 、公司依法运作情况

报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进 行了监督，并依法列席了公司部分董事会和股东大会会议，对董事会提交股东 大会审议的各项报告和提案内容均无异议。通过对公司董事及高级管理人员的 监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其 他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合 法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部 控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国 家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业 业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、 法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2 、检查公司财务情况

公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会 认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关 规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3 、检查公司对外投资情况

公司监事会对本公司重大收购、增资等对外投资情况进行监督，监事会认 为：报告期内，公司使用自有资金收购北京支点国际资讯投资有限公司部分股 权暨增资事项，是公司未来发展战略规划具体实施和体现，对公司推动政府采 购业务具有重要意义，同时也为公司业务对 B 端的渗透迈出实质步伐。

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报告期内，公司无出售资产情况。

4 、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。2016 年度公司与关联方发生的关联 交易额共计 1,492.30 万元，该金额在预计范围内。

除上述事项外，公司未发生其他重大关联交易行为，公司上述关联交易事 项均履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利 益的行为。

5 、公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对报告期内的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，监事会 认为：报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项 及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6 、股东大会决议执行情况

监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会 能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

7 、对内部控制评价报告的意见

监事会对董事会出具的《2016 年度内部控制评价报告》进行了核查。监事 会认为：公司 2016 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部 控制体系的建设、运行及监督情况。

8 、检查公司募集资金使用情况

监事会对报告期内公司募集资金的存放与使用情况进行了监督核查，监事 会认为：公司 2016 年度募集资金的实际存放、使用与管理情况良好，符合《募 集资金使用管理制度》的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触 或影响募集资金投资项目正常实施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情况。公司董事会编制的《募集资金 2016 年度存放与使用情况 的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与募集资金实际使用状况一 致。

9 、监事会对公司 2016 年年度报告及其摘要的审核意见

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根据《证券法》等相关规定，监事会对董事会编制的 2016 年年度报告及其 摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

（1）董事会编制的《2016 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

（2）未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。

三、 2017 年度工作计划

2017 年度，监事会将严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定，依 法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进 一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职 能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项 决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司 财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计部门的沟通等方 式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利 益。

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监事会 二〇一七年四月二十五日

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