Fujian Apex Software Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 7, 2017

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-005

福建顶点软件股份有限公司

关于变更注册资本及公司类型的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开和审议情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届董事会第二十二 次会议于 2017 年 6 月 7 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 13 号楼公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月 3 日以电 子邮件的形式向全体董事发出，会议由严孟宇董事长召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中李军董事以通讯表决方式参与本次会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

会议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》，表决结果为： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、公司注册资本及公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615 号《关于核准福建顶点 软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017 年5 月 22 日在上海证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 21,050,000 股，注册资本由人民币63,140,000.00 元变更为人民币

84,190,000.00 元 ，公司实收资本由人民币63,140,000.00 元增加至人民币 84,190,000.00 元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（已 上市）。

根据《公司法》《公司登记管理条例》等相关规定，拟授权总经理具体办理 《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。

本次《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》已经公司第六届董事会第

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二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

福建顶点软件股份有限公司董事会 2017 年6 月8 日

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