Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-027

福建顶点软件股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第三次会 议于2024 年8 月26 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号软件园G 区8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年8 月16 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇先生 召集和主持，会议应到董事8 名，实际出席会议董事8 名，其中董事孙井刚先生、 独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

（一） 审议通过《公司2024 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过。

（二） 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

为进一步提高资金使用效率和收益，增加投资收益，公司决定在10,000 万 元闲置自有资金证券投资、65,000 万元闲置自有资金委托理财的基础上增加 10,000 万元用于委托理财。本次额度增加后，公司年度自有资金委托理财总额 为75,000 万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

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于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号2024-029）。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

（三） 审议通过《关于2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动 的倡议，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投 资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了2024 年度“提质 增效重回报”行动方案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《福建顶点软件股份有限公司2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公 告编号2024-025）。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024 年8 月27 日

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