Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-055

福建顶点软件股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第六次会 议于2021年12月30日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中 心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年12月28日以电子 邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8 名，实际出席会议董事8名，其中董事严孟宇先生、董事李军、独立董事徐青女 士、独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

（一） 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

公司已完成2021 年限制性股票激励计划首次授予相关登记工作，授予完成 后，公司总股本由168,250,516 股变更为170,923,516 股，公司注册资本由人民 币168,250,516 元变更为人民币170,923,516 元。公司根据上述股本及注册资本 变更情况对公司章程进行修改。

上述议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《顶点软件关于变更 注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司以自有资金对上海复融金融信息服务有限公司进行投资，投资总额为 900 万元，占标的公司注册资本为人民币900 万元，投资完成后公司持股比例为 64.98%，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《顶点软件关于对外投资的 进展公告》。

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会 2021年12月31日