Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-037

福建顶点软件股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议 于2021年10月18日在福建省福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科 技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电 子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应 到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

公司监事会书面审核意见如下：

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2021 年限 制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公 司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使骨干员工利益与公司的长远 发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值 最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司实施2021 年限制性股票激励计划，并同意提请公司股 东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021 年限制性股

• 票激励计划（草案）》及《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权

• 股份总数的三分之二以上同意。

  • （二）审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

公司监事会书面审核意见如下：

《公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并 具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上同意。

• （三）审议通过《关于核查<公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部

分激励对象名单>的议案》

公司监事会书面审核意见如下：

列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划首 次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：

• 1、最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• 2、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• 3、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

• 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• 6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

首次授予部分激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予部 分激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计 划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次 授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将在充分听取公 示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5 日披露对首次授予部分激励对象名 单的核查意见及公示情况的说明。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

• 《公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》同日刊登

• 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会 2021 年10 月19 日