Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-029

福建顶点软件股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第二次会 议于 2021 年 8 月 19 日在福州市软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科 技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 9 日 以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应 到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军及独立董事苏小榕以通讯 表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于向子公司增资的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上海顶点软件有限公司（简称“上海顶点”）为公司直接（持股 90%）和间接 （持股 10%）合并持有 100%股权的子公司，主要在华东地区开展经营活动，从 事技术开发及技术服务业务。为了满足上海顶点业务发展需要，公司拟按照 1 元 注册资本对应 1 元的价格进行增资，本次增资后，上海顶点的注册资本由 100 万 元增加至 1,000 万元，公司按照持股比例增资 810 万元。

二、审议通过《关于控股子公司股权结构调整及增资的议案》

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内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 三、审议通过《公司2021 年半年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021 年8 月20 日

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