Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-016

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第三十四 次会议于2021 年4 月26 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89 号软件园13 号楼公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年4 月23 日以电 子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事8 名，其中董事李军先生、独立董事齐伟先生、独立董 事叶东毅先生、独立董事徐青女士以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

（一） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合 理变更，因此，同意公司本次会计政策变更。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

（二） 审议通过《公司2021 年第一季度报告》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

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福建顶点软件股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日

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