Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2020-038

福建顶点软件股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会、监事会 将于2020 年6 月25 日任期届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备 中，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公 司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、 监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换 届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会 2020 年6 月23 日