Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2020-010

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第二十六 次会议于 2020 年 4 月 7 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 27 日以电 子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军以通讯表决方式参与本次会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

• （一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告及2020 年度经营计划》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• （二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三） 审议通过《董事会审计委员会2019 年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配预案》

2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润127,185,538.72 元，2019 年度母公司实现净利润112,689,116.62 元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，提取法定盈余公积金4,288,018.20 元后，当年度可分配利 润为108,401,098.42 元，加上年初未分配利润444,724,729.59 元，减去2019 年度分配股利60,106,900.00 元。2019 年年末实际可供股东分配的利润为 507,515,350.11 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展 前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每10 股转增4 股。若 按照公司截至2019 年12 月31 日的总股本120,185,240 股计算，分配现金红利 总额为60,092,620 元，占2019 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 47.25%，转增股本48,074,096 股。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2019 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七） 审议通过《关于公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

  • 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《公司2019 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• （九） 审议通过《关于确认公司董事、高管2019 年度薪酬及2020 年度薪 酬建议方案的议案》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2020 年度财务 报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 45 万 元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一） 审议通过《关于公司<证券投资管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• （十二） 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司拟使用不超过10,000 万元（含10,000 万元）人民币的自有资金 进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以 进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十三） 审议通过《关于召开2019 年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2020 年4 月8 日

4