Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-035

福建顶点软件股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会 议于 2019 年 6 月 14 日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼 三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 12 日以电 子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应 到监事 3 名，亲自出席监事3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司（含子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要 的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影 响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金 管理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（二） 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管

理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司 经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的 利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管 理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（三） 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规 定，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（四） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，由于 限制性股票激励计划的原激励对象方孝星等5 人因个人原因离职，已不符合公司 限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意公司回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票28,560 股。本次回购注销完成后， 公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2019 年6 月15 日