Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 19, 2018

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-073

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十七次 会议于 2018 年 11 月 19 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 11 月 16 日以 电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董 事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军、独立董事齐伟以通讯表决方式 参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的 议案》

同意公司本次调整募投项目投资进度及部分募投项目投资结构。内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开2018 年第三次临时股东大会，具体时间及内容见2018 年第三次 临时股东大会通知。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018 年11 月20 日

2