Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-067

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十六次 会议于 2018 年 10 月 29 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以 电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董 事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军、独立董事齐伟、独立董事徐青 以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

• （一） 审议通过《公司2018 年第三季度报告》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

（二） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018 年 度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更， 因此，同意本次会计政策变更。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

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（三） 审议通过《关于应收款项坏账核销的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018 年10 月30 日

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