Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-040

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十三次 会议于 2018 年 5 月 30 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 25 日以电子 邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与 本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

一、审议通过《福建顶点软件股份有限公司关于向控股子公司增资的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意按照公司的持股比例（51%）与控股子公司上海亿维航软件有限公司其 他股东按照 1 元注册资本对应增资价格 1 元的交易价格对其增资 400 万元，公司 本次出资 204 万元，上海亿维航软件有限公司其他股东非同比例增资合计出资 196 万元，本次增资后，上海亿维航软件有限公司注册资本由 800 万元增加至 1,200 万元。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018 年5 月31 日

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