Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-062

福建顶点软件股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议 于 2017 年 12 月 18 日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼 三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件的形 式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信证券发生关联交易的议案》

公司的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，并按相关规定履行相 应的批准程序；关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和 生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或 资产的情况，不存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2017 年12 月19 日