Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-056

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第六次会 议于 2017 年 11 月 17 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 15 日以电 话邮件等形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军以通讯表决方式参与本次会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于授权总经理对外签署购置研发楼协议的议案》

公司目前办公地址位于福州市鼓楼区软件园A 区13 号楼，随着公司规模的 壮大，员工人数的进一步增加，公司办公场地紧张，为适应公司的发展，满足员 工办公需要，同意在福州软件园内购置软件研发楼作为公司办公场地，同意授权 总经理严孟宇先生对外签署相关协议，金额不超过人民币6000 万元。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

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福建顶点软件股份有限公司董事会

2017 年11 月18 日

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