Fujian Apex Software Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-049

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第五次会 议于 2017 年 10 月 27 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 10 月 24 日以电 子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事长严孟宇、董事李军、独立董事齐伟以 通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司与中信证券发生关联交易的议案》

同意公司与中信证券签署《中信证券与顶点软件 2017 年度多项目一期采购 合同》，关联董事李军回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。（关联董事李军回避表决）

• （二）审议通过《公司2017 年第三季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议通过《召开2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开公司2017 年第四次临时股东大会，审议《增加公司注册资本并修 改公司章程的议案》，上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，增 加公司注册资本并修改章程的公告（编号2017-041）已刊登在本公司指定披露 媒体及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2017 年10 月30 日

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