Fujian Apex Software Co.,Ltd — AGM Information 2024

Jul 29, 2024

年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [72 x 21] intentionally omitted <==

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

==> picture [156 x 158] intentionally omitted <==

福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd.

年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [72 x 21] intentionally omitted <==

福建顶点软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会须知 ...................................... 2 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 3 议案一《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 ........... 4

1

2024 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [72 x 21] intentionally omitted <==

2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

• 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写

• 登记表。股东如发言，时间原则上不超过5 分钟。

  • 四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要 求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司 高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘 密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

2

2024 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [72 x 21] intentionally omitted <==

2024 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、会议召开时间： 2024 年8 月6 日 14:00

• 二、会议地点： 福建省福州市鼓楼区铜盘路89 号软件园G 区8-9 号楼顶点金融 科技中心会议室

• 三、会议主持人： 严孟宇 董事长

四、网络投票： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、 主要议程：

• （一） 主持人介绍股东、列席人员到会情况。

• （二） 宣读本次会议须知。

• （三） 选举监票、计票人员。

• （四） 主持人宣布会议开始。

• （五） 议案审议：

  • 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。

• （六） 股东代表发言及管理层解答。

• （七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。

• （八） 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并 后的表决结果及股东大会决议。

• （九） 律师发表法律意见。

• （十） 股东、董事签署会议记录及决议。

• （十一） 主持人宣布会议结束。

3

2024 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [72 x 21] intentionally omitted <==

议案一

《关于变更注册资本并修改 < 公司章程 > 相应条款的议案》

各位股东及股东代表：

因实施2023 年度利润分配方案、回购注销部分限制性股票的原因，需变更 公司注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。具体变更如下： 1、公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《2023年度利 润分配预案》。以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股 东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2 股，共计派发现金红利188,316,717.60元，转增34,239,403股。该预案目前已实 施完毕，公司总股本由171,197,016股变更为205,436,419股，公司注册资本由人 民币171,197,016元变更为人民币205,436,419元。

2、公司董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划中首次授予部分10名激励对 象和预留授予部分2名激励对象(同时也是首次授予激励对象）已获授予但尚未解 除限售的限制性股票合计49,440股（首次授予部分37,200股,预留部分12,240 股）。上述回购注销实施后，公司总股本将由205,436,419股变更为205,386,979 股，公司注册资本将由人民币205,436,419元变更为人民币205,386,979元。

因此，公司需根据上述股本及注册资本变更情况，相应修改《公司章程》中 对应条款，具体修订内容如下：

对应条款，具体修订内容如下：
本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条公司注册资本为人民币171,197,016元。	第六条公司注册资本为人民币205,386,979元。
第十八条公司股份总数为171,197,016股，全部为普通股。	第十八条公司股份总数为205,386,979股，全部为普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。 本议案经公司第九届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024 年8 月6 日

4