Fujian Apex Software Co.,Ltd — AGM Information 2018

Jun 22, 2018

2018 年第二次临时股东大会会议资料

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福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd.

2018 年第二次临时股东大会

会议资料

福建顶点软件股份有限公司

中国·福州 二〇一八年七月

2018 年第二次临时股东大会会议资料

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福建顶点软件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知 ......................................... 3 二、股东大会议程 ......................................... 4 三、股东大会议案 ......................................... 5 议案一：关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案 ................... 5

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2018 年第二次临时股东大会会议资料

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福建顶点软件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有 关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

• 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写

登记表。股东如发言，时间原则上不超过5 分钟。

• 四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

• 五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要

• 求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司 高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘 密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

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2018 年第二次临时股东大会会议资料

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2018 年第二次临时股东大会会议议程

• 一、会议召开时间： 2018 年7 月2 日 14:00

• 二、会议地点： 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号软件园13 号楼三楼会议室 三、会议主持人： 严孟宇 董事长

四、网络投票： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、 主要议程：

• （一） 主持人介绍股东、列席人员到会情况。

• （二） 宣读本次会议须知。

• （三） 选举监票、计票人员。

• （四） 主持人宣布会议开始。

• （五） 议案审议：

  • 1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。

• （六） 股东代表发言及管理层解答。

• （七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。

• （八） 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并 后的表决结果及股东大会决议。

• （九） 律师发表法律意见。

• （十） 股东、董事签署会议记录及决议。

• （十一） 主持人宣布会议结束。

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议案一：

关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司于2018 年5 月3 日召开2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 公司2017 年度利润分配预案的议案》。根据公司2017 年度利润分配预案，以公 司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.7 万为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），资本公积每10 股转增4 股，共计转增3434.68 万股，转增后公司总股本将增加至12,021.38 万股。该预案目前已经实施完毕， 公司总股本由8,586.70 万股增至12,021.38 万股，公司注册资本由人民币 8,586.70 万元增至人民币12,021.38 万元，公司将根据上述股本及注册资本变 更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体 办理工商登记变更等相关事项。

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,586.70 万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,021.38万元。
2	第十八条 公司股份总数为8,586.70 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为12,021.38 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以福建省工商 行政管理局登记为准。上述议案已经第七届董事会第十四次会议审议通过，现提 交股东大会审议。

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