臨時報告書_20250627143906
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月30日 |
| 【会社名】 |
不二製油株式会社 |
| 【英訳名】 |
FUJI OIL CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長ＣＥＯ 大森 達司 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪府泉佐野市住吉町１番地 |
| 【電話番号】 |
072-463-1081 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役上席執行役員ＣＦＯ 前田 淳 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
大阪府泉佐野市住吉町１番地 |
| 【電話番号】 |
072-463-1081 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役上席執行役員ＣＦＯ 前田 淳 |
| 【縦覧に供する場所】 |
不二製油株式会社東京支社
(東京都港区東新橋１丁目９番１号 (東京汐留ビルディング内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00431 26070 不二製油株式会社 FUJI OIL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00431-000 2025-06-30 xbrli:pure
臨時報告書_20250627143906
１【提出理由】
2025年６月27日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金26円 総額 2,237,930,526円
効力発生日 2025年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大森達司、田中寛之、前田淳、梅原俊志、辻智子、中川理惠、立川義大及び十河哲也を選任するものであります。なお、梅原俊志、辻智子、中川理惠、立川義大及び十河哲也は社外取締役であります。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である社外取締役として、宮本圭子を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
763,723 |
731 |
1,033 |
（注）１ |
可決 99.77 |
| 第２号議案 |
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（注）２ |
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| 大森 達司 |
761,573 |
2,885 |
1,033 |
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可決 99.49 |
| 田中 寛之 |
722,119 |
42,339 |
1,033 |
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可決 94.33 |
| 前田 淳 |
762,942 |
1,517 |
1,033 |
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可決 99.67 |
| 梅原 俊志 |
721,817 |
42,641 |
1,033 |
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可決 94.29 |
| 辻 智子 |
721,862 |
42,596 |
1,033 |
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可決 94.30 |
| 中川 理惠 |
763,142 |
1,317 |
1,033 |
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可決 99.69 |
| 立川 義大 |
639,355 |
125,102 |
1,033 |
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可決 83.52 |
| 十河 哲也 |
762,670 |
1,789 |
1,033 |
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可決 99.63 |
| 第３号議案 |
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（注）２ |
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| 宮本 圭子 |
763,461 |
995 |
1,033 |
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可決 99.74 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上