AGM Information • Jun 26, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年６月26日 |
| 【会社名】 | 冨士ダイス株式会社 |
| 【英訳名】 | Fuji Die Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 春田 善和 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区下丸子二丁目17番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3759-7182 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役業務本部長 髙安 真生 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区下丸子二丁目17番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3759-7182 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役業務本部長 髙安 真生 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E31594 61670 冨士ダイス株式会社 FUJIDIE Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31594-000 2025-06-26 xbrli:pure
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当社は、2025年６月24日の第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月24日
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円
総額795,759,520円
③ 剰余金の配当に効力が発する日
2025年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更、剰余金の配当等の決定を
取締役会決議により行うことを可能とする旨の規定の新設、その他所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、春田善和、津田雅宣、篠宮護、馬渡和幸、
松岡恭弘、髙安真生、輪竹暢久、澤井英久、内田伊知郎、上田典由の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、古谷高宏、江口泰志、中村美智子の各氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、浦野諭氏を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等（基本報酬及び賞与）の額を、年額350百万円
以内（うち社外取締役分は50百万円以内）と設定する。社外取締役（監査等委員である取締役を
除く。）については、独立性を確保する観点から金銭報酬は基本報酬のみとする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等（基本報酬）の額を、年額50百万円以内と設定する。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当て
のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるこ
ととし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とする。
第９号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役６名に対し、取締役賞与総額14,100,000円を支給する。
なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。
総議決権の数（2025年3月31日現在）198,833個
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) |
|
| 第１号議案 剰余金の処分の件 |
116,471 | 356 | 0 | (注)１ | 可決 | 99.68 |
| 第２号議案 定款一部変更の件 |
112,915 | 3,912 | 0 | (注)２ | 可決 | 96.64 |
| 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 春田 善和 | 106,906 | 9,920 | 0 | 可決 | 91.49 | |
| 津田 雅宣 | 112,177 | 4,649 | 0 | 可決 | 96.00 | |
| 篠宮 護 | 112,239 | 4,587 | 0 | 可決 | 96.06 | |
| 馬渡 和幸 | 112,241 | 4,585 | 0 | 可決 | 96.06 | |
| 松岡 恭弘 | 111,730 | 5,096 | 0 | 可決 | 95.62 | |
| 髙安 真生 | 115,529 | 1,297 | 0 | 可決 | 98.87 | |
| 輪竹 暢久 | 115,530 | 1,296 | 0 | 可決 | 98.87 | |
| 澤井 英久 | 111,525 | 5,301 | 0 | 可決 | 95.45 | |
| 内田 伊知郎 | 115,331 | 1,495 | 0 | 可決 | 98.70 | |
| 上田 典由 | 111,986 | 4,840 | 0 | 可決 | 95.84 | |
| 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 古谷 高宏 | 115,506 | 1,321 | 0 | 可決 | 98.85 | |
| 江口 泰志 | 112,836 | 3,991 | 0 | 可決 | 96.57 | |
| 中村 美智子 | 115,599 | 1,228 | 0 | 可決 | 98.93 | |
| 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
115,928 | 898 | 0 | (注)３ | 可決 | 99.22 |
| 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 |
115,649 | 1,177 | 0 | (注)１ | 可決 | 98.98 |
| 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 |
115,681 | 1,142 | 0 | (注)１ | 可決 | 99.00 |
| 第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 |
115,162 | 1,661 | 0 | (注)１ | 可決 | 98.56 |
| 第９号議案 取締役賞与支給の件 |
114,837 | 1,986 | 0 | (注)１ | 可決 | 98.28 |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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