臨時報告書_20250620095035

【表紙】

E03953 88600 フジ住宅株式会社 FUJI CORPORATION LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03953-000 2025-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20250620095035

2025年６月18日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金18円　　総額　655,659,414円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月19日

②　その他剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　1,300,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　1,300,000,000円

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、今井光郎氏、宮脇宣綱氏、山田光次郎氏、松山陽一氏、石本賢一氏、岩井伸太郎氏及び中村慶子氏の７名を選任するものであります。

第３号議案　役員に対する株式報酬制度の一部改定の件

2021年６月23日開催の第48回定時株主総会においてご承認いただきました役員に対する株式報酬制度の内容を一部改定し、当社が拠出する金銭の上限について、49百万円に新たな対象期間の年数を乗じた金額に改定するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）（注）３
第１号議案	276,969	1,191	－	（注）１	可決　（99.31）
第２号議案				（注）２
今井　光郎	231,829	46,341	－	可決　（83.12）
宮脇　宣綱	231,298	46,872	－	可決　（82.93）
山田　光次郎	266,675	11,495	－	可決　（95.62）
松山　陽一	266,697	11,473	－	可決　（95.63）
石本　賢一	266,450	11,720	－	可決　（95.54）
岩井　伸太郎	241,482	36,688	－	可決　（86.59）
中村　慶子	266,615	11,555	－	可決　（95.60）
第３号議案	239,873	38,307	－	（注）１	可決　（86.01）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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