Fuda Alloy Materials Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

May 11, 2021

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2021-013

福达合金材料股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为42,687,306 股

• 本次限售股上市流通日期为2021 年5 月17 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]740 号）核准，福达合金材料股份有限公司 （以下简称“公司”或“福达合金”）向社会公众首次公开公司民币普通股（A 股）24,580,000 股，并于2018 年5 月17 日起在上海证券交易所挂牌上市。公 司首次公开发行前总股本为73,720,000 股，首次公开发行后的总股本为 98,300,000 股，其中无限售条件流通股为24,580,000 股，有限售条件流通股为 73,720,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上 市之日起36 个月，本次上市流通的限售股股东共7 名，为王达武、王中男、钱 朝斌、陈晨、厉凤飞、陈松扬、陆晓荷。

本次限售股上市流通数量为42,687,306 股，占公司总股本的31.02%，将于 2021 年5 月17 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后，总股本为98,300,000 股，其中无限售条件流通股为 24,580,000 股，有限售条件流通股为73,720,000 股。

2019年5月17日，限售期为十二个月的首次公开发行限售股合计43,229,067 股上市流通（公告编号：临2019-019），此时公司总股份数为98,300,000 股，其 中无限售条件股份为67,809,067 股，有限售条件股份为30,490,933 股。

2019 年5 月16 日，公司召开2018 年年度股东大会审议通过《关于2018 年 度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。2019 年6 月5 日，公司以2018 年 12 月31 日的总股本98,300,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体 股东每10 股转增4 股，合计转增39,320,000 股，转增后公司总股本将增加至 137,620,000 股，其中无限售条件流通股为94,932,694 股，有限售条件流通股 为42,687,306 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和《福达 合金材料股份有限公司首次公开发行上市公告书》，本次申请解除股份限售的股 东承诺如下：

公司控股股东、实际控制人王达武承诺：自公司股票上市之日起36 个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。

公司控股股东、实际控制人王达武承诺：其持有的公司股份在锁定期满后两 年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，且不会因职务变更、离职等原因而放 弃履行上述承诺。

公司实际控制人王达武的近亲属/一致行动人钱朝斌、王中男、陈晨、厉凤 飞、陈松扬、陆晓荷就股份锁定事项承诺如下：1、在王达武担任福达合金董事 或监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有福 达合金股份总数的25%；王达武离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的福 达合金股份；2、自福达合金股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管 理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、本人持有 的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六 个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月 期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人承诺 不会因王达武职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行 影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在违规占用 公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：福达合金本次解除股份限售的股东严格履行了首次 公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；福达合金本次申请解除限售股份的 数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作 指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；福达合金对本次限售股份相关的信 息披露真实、准确、完整。

保荐机构对福达合金本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为42,687,306 股；

本次限售股上市流通日期为2021 年5 月17 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数 量（股）	持有限售股占公司 总股本的比例	本次上市流通 数量（股）	剩余限售股数 量（股）
1	王达武	36,248,706	26.34%	36,248,706	0
2	钱朝斌	2,143,400	1.56%	2,143,400	0
3	王中男	2,032,800	1.48%	2,032,800	0
4	陈晨	1,073,800	0.78%	1,073,800	0
5	厉凤飞	882,000	0.64%	882,000	0
6	陈松扬	278,600	0.20%	278,600	0
7	陆晓荷	28,000	0.02%	28,000	0
合计		42,687,306	31.02%	42,687,306	0

七、股本变动结构表

	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	境内自然人持有股份	42,687,306	-42,687,306	0
	有限售条件的流通股份合 计	42,687,306	-42,687,306	0
无限售条件 的流通股份	A 股	94,932,694	42,687,306	137,620,000
	无限售条件的流通股份合 计	94,932,694	42,687,306	137,620,000
股份总额		137,620,000	0	137,620,000

八、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票 前限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

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