Fuda Alloy Materials Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 18, 2021

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2021-058

福达合金材料股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” “ ” 福达合金材料股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 、 福达合金 ） 于 2021 年 10 月 15 日披露了《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2021 年 10 月 26 日，上市公司收到上海证券交易所《关于对福达合金材料股份有限公司重组预案 信息披露的问询函》（上证公函【2021】2821 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对预案进行了修订，修订的主要内容如下 （如无特别说明，本公告中的简称与《福达合金材料股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的简称具有 相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
释义	释义	增加部分普通术语的释义
第三节 交易对方基本情况	三、其他事项说明	1、补充披露了交易对方取得股份的时间及实缴出资情况；2、补充披露了交易对方及其出资人与控股股东、其他交易主体或标的公司存在的关联关系或一致行动关系；3、补充披露了交易对方穿透至最终出资人情况
第五节 拟购买资	三、下属公司情况	更新披露了自前次预案披露后至今标的公司新增1 家参股子公司的情况

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章节	标题	主要修订内容
产情况	四、标的公司的主营业务情况	1、补充披露了标的公司各板块业务模式、收入金额及占比、毛利金额及占比；2、补充披露了主要客户供应商情况；3、补充披露了主要原材料的采购情况；4、更新披露了核心竞争力；5、补充披露了近三年主要行业政策变化情况；6、补充披露了标的公司与主要竞争对手的对比分析；7、补充披露了标的公司在建项目情况；8、补充披露了生产过程中“三废”排放情况；9、补充披露了标的公司的现有项目、在建项目及拟建项目不属于违规建设的“高耗能、高排放”项目；10、补充披露了标的公司近三年的环保处罚及整改情况
	五、最近三年主要财务数据	1、补充披露了经营活动产生的现金流量净额；2、更新了标的公司部分财务数据
	六、历史期及可比公司估值情况	补充披露了标的公司历史期及可比公司估值情况
	七、土地和房产相关情况	补充披露了土地和房产相关情况
第七节 本次交易的拟定价情况	一、置出资产	补充披露了本次置出资产评估的进展情况

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会 2021 年 11 月 19 日

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