Fuda Alloy Materials Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2021-021

福达合金材料股份有限公司 关于独立董事辞职的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021 年6 月24 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（编号：2021020），根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》等有关规定，现对以上公告中有关事项分别予以补充、更正如下：

公司董事会于2021 年6 月23 日收到公司独立董事张洁先生的辞职报告，张 洁先生因个人原因向董事会辞去公司独立董事职务，张洁先生辞职后公司独立董 事人数将少于公司董事会总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张洁先生的辞职申请 将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，张洁先生将按 法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 公司将按照规定程序尽快完成独立董事增补工作。

张洁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用。在此，公司董事会对张洁先生任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心地感谢！

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021 年6 月28 日