Fuda Alloy Materials Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2021-020

福达合金材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2021 年6 月23 日收到公司独立董事张洁先生的辞职报告，张洁先生因个人原因向董事会辞去公 司独立董事职务。辞职后，张洁先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张洁先生辞职未导致公司董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补 独立董事。

张洁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用。在此，公司董事会对张洁先生任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心地感谢！

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021 年6 月24 日