Fuda Alloy Materials Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2021-018

福达合金材料股份有限公司

关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年 6 月15 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改公司经营 范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,上述两个议案尚需提交公司股东 大会审议。

一、经营范围修改情况：

根据公司经营发展的需要，公司拟在营业执照及章程中的经营范围增加分支 机构经营场所地址，具体情况如下：

修改前的经营范围：

电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务； 银冶炼、加工、贵金属销售；经营进出口业务。

修改后的经营范围：

电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务； 银冶炼、加工、贵金属销售；经营进出口业务 (分支机构经营场所设在：温州经 济技术开发区滨海五道308 号，温州经济技术开发区滨海二道1235 号)。

二、《公司章程》修订情况：

序号	修订前	修订后
1	第十三条……经依法登记，公司的经营范围是：电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售	第十三条……经依法登记，公司的经营范围是：电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术

及技术服务；银冶炼、加工、贵金 服务；银冶炼、加工、贵金属销售； 属销售；经营进出口业务。 经营进出口业务 (分支机构经营场所 …… 设在：温州经济技术开发区滨海五道 308 号，温州经济技术开发区滨海二 道1235 号)。 ……

公司修改经营范围事项具体以公司登记管理机关最终核准的经营范围为准。 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次修改经营范围 及《公司章程》尚需提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会向登记机 关办理变更等相关手续

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露。

福达合金材料股份有限公司董事会 2021 年6 月17 日